1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Премьер-министр поставил под сомнение эффективность власти Житомира

Но пообещал помочь.

Объединенные территориальные общины охватили 60% территории Житомирщины - Гундич

На 60-ти процентах территории Житомирской области действуют 45 объединенных территориальных общин.

На Житомирщине впервые инновационные открытые уроки футбола

В Житомирской городской гуманитарной гимназии № 23 состоялся инновационный открытый урок футбола,

Что просят у Святого Николая житомирские дети

До одного из самых любимых зимних праздников детворы - Дня Святого Николая - остается меньше недели.

В Житомире монтируют главную елку, которую "зажгут" 19 декабря

На площади Королева в Житомире продолжается установка главной елки города, которую "зажгут" на День Святого Николая - 19 декабря.

14
Окт
2013

Житомирские правоохранители разоблачили конвертационный центр с оборотом в 107 млн гривен

altРаботники УБОП УМВД Украины в Житомирской области прекратили деятельность масштабной организованной преступной группы. Дельцы через фиктивно созданные фирмы на территории Винницкой, Киевской,

Днепропетровской и других регионов незаконно конвертировали в наличность 107 млн гривен. Сейчас материалы производства переданы в суд.

Основой конвертационного центра стали 7 фиктивных предприятий, зарегистрированных на участников организованной группы и подставных лиц. Через счета этих фирм и проводились финансово-хозяйственные операции, цель которых перевод средств на счета мелких субъектов хозяйствования за якобы полученную продукцию или предоставленные услуги. Таких было установлено более трех десятков. В дальнейшем средства по несколько раз перенаправлялись через фиктивные предприятия и впоследствии переводились в наличные.

Как сообщил начальник УБОП УМВД Игорь Заец, через созданный центр субъекты хозяйствования нескольких регионов страны незаконно отмыли 107 млн гривен.

В ходе расследования было установлено, что конвертационный центр действовал на протяжении длительного времени.

В настоящее время уголовное производство в отношении четырех участников организованной преступной группы, в том числе организатора, передано в суд. Они обвиняются в совершении уголовных преступлений, предусмотренных статьями 27 (Виды соучастников), 28 (Совершение преступления организованной группой лиц), 205 (Фиктивное предпринимательство), 212 (Уклонение от уплаты налогов), 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем), 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков ... ), 366 (Служебный подлог) Уголовного кодекса. Задержанным грозит лишение свободы на срок от 3 до 6 лет с конфискацией имущества, а также штрафные санкции.

Одновременно в ходе следственно-розыскных действий для возмещения нанесенного ущерба наложен арест на имущество участников преступной группы и счета предприятий, а также изъято средств на сумму свыше 1,5 миллиона гривен.

alt

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

ОПЕРАТИВНО ИНФО

Прогноз погоды

Погода в Житомире
Ulti Clocks content

Курсы валют


курсы валют 14.12.2017
10 російських рублів 4.6103 -0
100 ЄВРО 3200.1126 2
100 доларів США 2726.7490 9